證券代碼：000839?????????證券簡(jiǎn)稱：ST?國(guó)安?????????公告編號(hào)：2023-54

??????????中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

?????特別提示：

???一、會(huì)議召開和出席情況

???現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2023?年?8?月?11?日?14:30

???網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023?年?8?月?11?日

???其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023?年?8

月?11?日?9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023?年?8?月?11?日?9:15?至?15:00?期間的任意時(shí)間。

章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

人，代表股份?1,436,782,745?股，占上市公司總股份的?36.6542%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的

股東?424?人，代表股份?198,890,451?股，占上市公司總股份的?5.0740%。

次股東大會(huì)，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。

??????????二、提案審議表決情況

??????????（一）提案的表決方式：采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式

??????????（二）提案的審議表決情況

??????????大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式審議了如下提案，全部提案審議通過：

??????????????????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

議案

???????????提案名稱???????????????????????????????????????????比例?????????????????比例

序號(hào)??????????????????????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)?????????????????票數(shù)

??????????????????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

???????關(guān)于向中國(guó)中信集團(tuán)

???????有限公司及其子公司、

???????限公司及其子公司申

???????請(qǐng)借款額度的議案

???????關(guān)于選舉第七屆董事

???????會(huì)非獨(dú)立董事的議案

???????關(guān)于修訂公司章程的

???????議案

??????????????????????????????同意?????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

議案

???????????提案名稱???????????????????????????????????????????比例?????????????????比例

序號(hào)???????????????????????票數(shù)?????????比例（%）???????票數(shù)?????????????????票數(shù)

??????????????????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

???????關(guān)于向中國(guó)中信集團(tuán)

???????有限公司及其子公司、

???????限公司及其子公司申

???????請(qǐng)借款額度的議案

???????關(guān)于選舉第七屆董事

???????會(huì)非獨(dú)立董事的議案

???????關(guān)于修訂公司章程的

???????議案

??????????議案?1?涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司參加本次股東大會(huì)，并對(duì)

???????議案?1?回避表決，關(guān)聯(lián)股東中信國(guó)安有限公司持有有效表決股份為?1,428,488,345

???????股。關(guān)聯(lián)股東回避表決的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)關(guān)系為：交易對(duì)象為中國(guó)中信集

???????團(tuán)有限公司及其子公司、中信國(guó)安實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司及其子公司。以上交易對(duì)方

???????符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3?條規(guī)定的情形，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

?議案?3?已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

?????三、律師出具的法律意見

會(huì)的人員資格、表決程序和表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)

規(guī)則》及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有

效。

?????四、備查文件

大會(huì)決議；

?特此公告。

???????????????????????中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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